EE UU multa con 370 millones a Rabobank por vínculos con el narco
El Pais
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Rabobank deberá pagar casi 370 millones de dólares en Estados Unidos por operar fondos vinculados con narcotraficantes de México, según ha informado este miércoles el Departamento de Justicia estadounidense. La multa llega después de que la filial californiana del banco holandés se declarase culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Tesoro y de su principal regulador, la OCC. Según las autoridades estadounidenses, los empleados bancarios ocultaron información a los investigadores durante casi un lustro.
La sanción, de 368,7 millones de dólares (algo más de 300 millones de euros) es una de las mayores impuestas por el país norteamericano en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México, pero está lejos de la multa de 1.900 millones de dólares impuesta sobre el HSBC en 2012 por ayudar a clientes a transferir fondos sospechosos de México, Irán, Siria o Arabia Saudí.
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https://elpais.com/economia/2018/02/08/actualidad/1518054204_408785.html
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