Según datos arrojados por la "Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados", Tlaxcala se encuentra entre los pocos estados que han dado a conocer sus avances en materia de investigación por lavado de dinero.

Según la información proporcionada de la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIPE) y Económica en el estado solo se han logrado abrir dos carpetas de investigación por lavado de dinero.

De acuerdo a información dada a conocer por el medio contralínea, a nivel nacional los únicos estados que dieron a conocer sus avances en investigación por el delito de lavado de dinero fueron: Guanajuato con 42 carpetas de investigación, Querétaro con 30, de las cuales ocho se judicializaron, Tlaxcala con dos y Baja California con dos en materia de extinción de dominio.

Asimismo, la UPIE de Tlaxcala se encontró entre las únicas nueve que transparentaron su información ante el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), entre estos nueve estados, además de Tlaxcala, se encontraron Baja California Sur, Durango, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Querétaro, Quintana Roo, y Zacatecas.

Segun esta evaluación, las UIPE, que en su mayoría fueron creadas hace diez años, no han dado resultados, en materia de investigación de Lavado de Dinero, razón que dio pie a su creación. 

Asimismo, el informe de dicha evaluación dejo ver que a pesar de que en Tlaxcala la creación de la UIPE es reciente, transparenta sus resultados e información.