Narco lava dinero en remesas, casas de cambio y traslado de valores: Washington
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las remesas son utilizadas por el crimen organizado para blanquear recursos
Las empresas de servicios monetarios –remesadoras, casas de cambio y empresas de traslado de valores– son una parte central de las redes de lavado de dinero de los cárteles de la droga, de acuerdo con el Tesoro estadunidense.
En una disposición ampliada ayer, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su abreviatura en inglés) ordenó que estas compañías presenten informes de transacciones de divisas en efectivo realizadas que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos o cercanos a ella.
Los informes son obligatorios para operaciones en efectivo que vayan de mil a 10 mil dólares. La orden se aplica a 14 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas. La finalidad, de acuerdo con la Fincen, es dar más herramientas a los investigadores para iniciar procesos judiciales y garantizar “que las fuerzas del orden locales, estatales y federales puedan negar acceso al sistema financiero estadunidense a personas y entidades asociadas con organizaciones de narcotráfico”.